Patrimoniali e finanziarie

Ispezioni immobiliari e beni mobili

Le ispezioni immobiliari e le visure dei beni mobili si riferiscono alla raccolta di informazioni sulle proprietà possedute dal soggetto sotto indagine. Tali investigazioni consistono in un’ottica di valutazione di tipo forense, con lo scopo di evidenziare anche la titolarità e la valutazione dei beni in questione. Non richiedono tempistiche lunghe, si tratta di rintracciare le visure catastali e gli atti volontari e/o pregiudizievoli consultabili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Per le investigazioni dei beni mobili è spesso sufficiente una targa o un nominativo per accedere alla persona intestataria o viceversa a tutti i veicoli di proprietà della persona o società oggetto d’ispezione.

Quali sono le finalità delle investigazioni finanziarie?

Le investigazioni finanziarie sono uno strumento fondamentale per l’analisi e la gestione finanziaria di un’organizzazione. Esse possono aiutare a valutare l’entità e la qualità dei beni e delle attività, contribuire alla scelta di strategie finanziarie più adeguate e garantire che tutto avvenga nell’interesse dell’azienda. Uno dei principali obiettivi delle investigazioni finanziarie è quello di raccogliere informazioni sui rapporti intercorrenti tra soggetto e istituti di credito. Il cosiddetto “rintraccio bancario” può coadiuvare le azioni di recupero crediti, talvolta tramite pignoramento diretto sul conto corrente dell’insolvente. Le indagini finanziarie possono aiutare a capire se conviene o meno sottoporre il soggetto a decreto ingiuntivo grazie a precisi report sulla vera situazione contabile.

Indagine patrimoniale e finanziaria su persona fisica e giuridica

L’indagine patrimoniale e finanziaria su persone fisiche e giuridiche è uno strumento utile per conoscere la situazione economica completa di un soggetto. Si basa sulla verifica della consistenza del patrimonio, dei redditi percepiti, dei debiti e dei creditori. Tale indagine può essere effettuata in modo preventivo, per controllare le situazioni in cui si è coinvolti, oppure per verificare la reale capacità di pagamento di un debitore. Gli investigatori patrimoniali e finanziari utilizzano diversi strumenti. Per le persone fisiche: rintraccio finanziario, beni mobili e immobili, utenze, posizione lavorativa, investimenti, residenza, protesti e altri dati pregiudizievoli. Per le persone giuridiche: andamento attività, bilanci, fatturato, utili, partner commerciali, rapporti bancari e gravami giudiziari o volontari. Il fine ultimo è avere le prove basate su dati certi prima di perseguire qualsiasi azione o decisione.